Какие документы требуются для верификации корпоративного аккаунта?
Обратите внимание, компания должна быть зарегистрирована, являться резидентом или держателем банковского счета на территории Европейского союза или Европейской экономической зоны. Мы не работаем с фирмами, зарегистрированными в странах СНГ.
Для того, чтобы верифицировать свой корпоративный аккаунт с Cryptopay, вам необходимо предоставить следующие документы:
- Certificate of Incorporation;
- Certificate of Good Standing, выданный в течение последних 3 месяцев (в том случае, если ваша компания была основана более года назад);
- Memorandum and Articles of Association, определяющие обязательства компании и полномочия ее регулирования;
- Bank statement with company’s registered address, выданную на территории ЕС или ЕЭЗ в течение последних 3 месяцев;
- Extract from the share register, including the list of Ultimate Beneficial owners;
- List of all directors;
- Share certificates;
- В некоторых случаях потребуется предоставить описание структуры вашей компании (ее организационную схему);
- KYC questionnaire.
Обратите внимание: Мы можем принять только документы, выпущенные на английском языке, или их сертифицированный перевод на английский язык. Перевод должен быть заверен печатью и подписью сертифицированного переводчика.
Помимо перечисленной документации, вам необходимо предоставить документы, подтверждающие личность основных представителей вашей организации: директоров и бенефициаров, владеющих более чем 25% акций.
- Для подтверждения их личности мы можем принять паспорт, водительское удостоверение или национальное удостоверение личности. Документ должен быть действителен еще как минимум 6 месяцев после даты подачи документов на верификацию. Можно предоставить как качественную фотографию данного документа, так и его скан в высоком разрешении. Если документ двухсторонний, нужно сфотографировать или отсканировать обе его стороны.
- Для подтверждения адреса мы принимаем квитанции за оплату коммунальных услуг, налоговые документы или жилищные сертификаты, выданные государственными органами. Документ должен быть выдан в течение последних 3 месяцев на полное имя и домашний адрес верифицируемого представителя компании. Мы принимаем как фото или сканы оригинальных бумажных документов, так и официальные электронные выписки в формате PDF.
(!) Мы не принимаем счета за мобильную связь, страховые и медицинские документы, выписки по кредитным картам и документы, связанные с оформлением кредитов и займов.
Обратите внимание, что для успешной верификации качество предоставленных документов должно соответствовать следующим требованиям:
а) Размер файла должен быть не менее 500 kB. Фотография/скан документа должны быть полными.
б) Размытые фотографии не могут быть приняты - все детали документа должны четко просматриваться.
в) Фотография или скан не будут приняты, если до отправки запроса на верификацию они были сжаты или изменены в графическом редакторе.
В некоторых случаях представители отдела комплаенса могут запросить у вас дополнительные документы, подтверждающие личность/адрес или селфи верифицируемого представителя компании с его паспортом или водительским удостоверением.
Важно! Ввиду отсутствия лицензии, мы не предоставляем сервисы гражданам и резидентам США.
